کراچی:
وفاقی تحقیقاتی ایجنسی (ایف آئی اے) نے 35 ملین روپے کے ایک پیچیدہ مالیاتی فراڈ کیس میں ملوث دو سابق بینک افسران کو گرفتار کر لیا ہے۔ حکام کے مطابق، دونوں ملزمان کو عدالت میں پیش کرنے کے بعد چار روزہ جسمانی ریمانڈ پر ایف آئی اے کی تحویل میں دے دیا گیا ہے۔
گرفتار ہونے والوں میں عثمان خان، جو ایک برانچ منیجر رہ چکے ہیں، اور شہزاد عارف، جو بینک میں ریلیشن شپ منیجر کے طور پر کام کرتے تھے، شامل ہیں۔ ان دونوں پر الزام ہے کہ انہوں نے ایک منظم منصوبے کے تحت ایک بیرون ملک مقیم پاکستانی کے اکاؤنٹ سے رقوم چوری کیں۔
ایف آئی اے حکام کے مطابق، ملزمان نے جعلی دستاویزات اور بیرون ملک پاکستانی فضل احمد کے جعلی دستخطوں کے ذریعے ایک جعلی بینک اکاؤنٹ کھولا۔ اس اکاؤنٹ کے ذریعے نہ صرف جعلی چیک بُک جاری کی گئی، بلکہ فضل احمد کے اصل اکاؤنٹ سے غیر قانونی طور پر $128,500 — یعنی تقریباً 3 کروڑ 50 لاکھ روپے — منتقل بھی کر دیے گئے۔
یہ اسکینڈل اس وقت سامنے آیا جب فضل احمد نے خود شکایت درج کروائی، جس کے بعد کی جانے والی تحقیقات میں مزید افراد کی شمولیت کا انکشاف ہوا۔
ایف آئی اے نے اب تک مجموعی طور پر چھ افراد کے خلاف مقدمہ درج کیا ہے۔ عثمان خان اور شہزاد عارف کے علاوہ عامر ایاز، سعید علوی، فریحہ اور حسن رضا کے نام بھی ایف آئی آر میں شامل کیے گئے ہیں۔ ان سب پر الزام ہے کہ وہ کسی نہ کسی مرحلے پر اس فراڈ کا حصہ رہے ہیں۔
ایف آئی اے کے مطابق، تحقیقات جاری ہیں اور مزید گرفتاریاں متوقع ہیں کیونکہ شواہد مسلسل سامنے آ رہے ہیں۔ حکام اس بات کا بھی جائزہ لے رہے ہیں کہ بینک کے اندر نگرانی اور چیک اینڈ بیلنس کے وہ کون سے سقم تھے جن کی وجہ سے یہ دھوکہ دہی طویل عرصے تک نظر سے اوجھل رہی۔
ایف آئی اے کے ایک سینئر افسر نے نام ظاہر نہ کرنے کی شرط پر بتایا، "یہ کسی ایک یا دو افراد کی کارروائی نہیں تھی — یہ ایک مربوط اور اندرونی ملی بھگت پر مبنی منصوبہ تھا۔ ہم تمام ذمہ داران کو قانون کے کٹہرے میں لانے کے لیے پرعزم ہیں۔” یہ کیس بینکوں میں داخلی حفاظتی نظام اور خاص طور پر بیرونِ ملک مقیم پاکستانیوں کے اکاؤنٹس کی کمزور سیکیورٹی پر کئی سوالات اٹھا رہا ہے، جنہیں طویل عرصے تک بغیر نگرانی چھوڑ دیا جاتا ہے۔ ایف آئی اے نے تمام بینکوں پر زور دیا ہے کہ وہ اپنی تصدیقی پالیسیوں کو مزید سخت کریں اور داخلی نگرانی کے نظام کو بہتر بنائیں تاکہ مستقبل میں اس قسم کے واقعات سے بچا جا سکے
